公告日期：2024-10-14

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李农先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数19,605,644 股，占公司有表决权股份总数的 47.5568%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 7 人，列席 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

本次股票发行由发行对象以现金方式认购，募集资金将用于补充流动资金，主要目的是改善公司财务状况，提高公司综合竞争能力，确保公司经营目标和未
来发展战略的实现。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号:2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,240,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李农、李慰、吴学娜和薛志禹。
（二）审议通过《关于签署<贵州海誉科技股份有限公司定向发行股票附条件生
效的认购协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签订附生效条件的《贵州海誉科技股份有限公司定向发行股票附条件生效的认购协议》，该股份认购协议经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,240,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李农、李慰、吴学娜和薛志禹。
（三）审议通过《关于修改贵州海誉科技股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：

本次公司定向发行将导致公司章程相关内容相应发生变更，根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关内容。本次变更后的《公司章程》以工商登记机关
核准的内容为准。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2024-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,605,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为使本次股票定向发行工作顺利进行，公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

2、授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行
修改并办理相应的工商登记或备案手续；

3……
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