公告日期：2024-12-16

证券代码：831860 证券简称：盛安传动 主办券商：开源证券
江苏盛安传动股份公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十四条 有下列情形之一的，公司 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东大会： 股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者章程所定人数的 2/3 法定最低人数或者章程所定人数的 2/3
时； 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额的 1/3 时； 额的 1/3 时；

（三）单独或者合并持有公司有表决权 （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东书面请求时； 股份总数 10%以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）二分之一以上独立董事提议召开 （六）法律、行政法规、部门规章或章
时； 程规定的其他情形。

（七）法律、行政法规、部门规章或章
程规定的其他情形。
第四十八条 独立董事有权向董事会提 第四十八条 董事会应当在规定的期限议召开临时股东大会，并应当以书面形 内按时召集股东大会。全体董事应当勤式向董事会提出，但应经二分之一以上 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法独立董事同意。董事会应当根据法律、 行使职权。
行政法规和公司章程的规定，在收到提
议后 10 日内提出同意或不同意召开临
时股东大 会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的5日内发出召开股
东大会的通知；董事会不同意召开临时
股东大会的，将说明理由并公告。
第五十七条 股东会议的通知包括以下 第五十七条 股东会议的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人 有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东； 必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟 完整披露所有提案的全部具体内容。
讨论的事项需要独立董事发表意见的， 股权登记日与会议日期之间的间隔应发布股东大会通知或补充通知时将同 当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告
时披露独立董事的意见及理由。 的披露时间。股权登记日一旦确认，不
股权登记日与会议日期之间的间隔应 得变更。
当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告
的披露时间。股权登记日一旦确认，不
得变更。
第七十一条 在年度股东大会上,董事 第七十一条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第八十条 股东（包括股东代理人）以 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。公司……
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