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公告日期:2021-05-14
公告编号:2021-010
证券代码:831862 证券简称:致力科技 主办券商:东北证券
厦门致力金刚石科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 10 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:董事长阮克荣先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向商业银行申请授信贷款的议案》
1.议案内容:
公司于 2021 年 4 月 20 日召开厦门致力金刚石科技股份有限公司第四届董事
公告编号:2021-010
会第九次会议,审议通过了《关于公司拟向商业银行申请授信贷款的议案》,根据公司经营需要拟向商业银行申请额度为 400 万元的授信贷款,贷款期限为一年,授信具体额度、利率及贷款方式最终以银行实际审批为准。现根据实际经营需求,公司拟以公司自有的位于厦门市翔安区翔岳路 25 号厂房作为抵押,向商业银行申请不超过人民币 800 万元(含 800 万元)的授信额度,实际授信具体额度、期限、利率及贷款方式最终以银行实际审批为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门致力金刚石科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
厦门致力金刚石科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日
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