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发表于 2022-04-28 21:04:26 股吧网页版
致力科技:第四届董事会第十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-28


证券代码:831862 证券简称:致力科技 主办券商:国融证券
厦门致力金刚石科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 13 日以书面通知方式发


5.会议主持人:董事长阮克荣先生

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司经营管理层认真贯彻执行公司 2021 年初制定的方针、政策及董事会的整体工作布署要求,发挥开拓创新、求真务实的精神,圆满地完成了公司 2021年各项工作任务。公司经营管理层根据 2021 年工作情况,组织编写了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会根据 2021 年工作情况,组织编写了《2021 年度董事会工作报
告》,对 2021 年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2021 年度财务决算情况,公司编制《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司 2021 年度财务决算情况、2022 年度公司经营管理目标,在依据突
出重点、增收节支的原则,公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规范性文件的规定,公司编制了《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2021年年度报告》和《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

根据公司目前经营状况,为了满足公司长期发展需要,公司决定 2021 年度
拟进行权益分派。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于 202……
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