公告日期：2022-05-27

证券代码：831862 证券简称：致力科技 主办券商：国融证券
厦门致力金刚石科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阮克荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事韩继成因请假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事会工作报
告》，对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 11,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度财务决算情况，公司编制《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算情况、2022 年度公司经营管理目标，在依据突
出重点、增收节支的原则，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司编制了《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2021年年度报告》和《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 11,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2021 年度
拟进行权益分派。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《厦门致力金刚石
科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，……
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