公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-018
证券代码：831862 证券简称：致力科技 主办券商：国融证券
厦门致力金刚石科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 26 日以书面方式发
出
5. 会议主持人：韩继成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

本次应出席的职工代表 30 人（包括职工代表委托授权委托代表），实际出席职工代表 30 人。
二、会议审议的事项

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案内容：
（一）、审议通过《关于选举王林华为公司第五届职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-018
鉴于公司第四届监事会将于 2022 年 9 月 23 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，选举王林华先生担任公司第五届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代
表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自 2022 年 9 月 24 日起至第五届监事
会届满之日止。王林华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

厦门致力金刚石科技股份股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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