公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-017

证券代码：831862 证券简称：致力科技 主办券商：国融证券
厦门致力金刚石科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：韩继成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公告编号：2022-017

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，监事会拟提名韩继成、张红玲为公司第五届监事会股
东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年 9 月 24 日起至第五届监事会任期届满
止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门致力金刚石科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 8 日

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