公告日期：2022-09-27

厦门致力金刚石科技股份有限公司

章 程

2022 年 9 月

厦门致力金刚石科技股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则......3
第二章 宗旨和经营范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会...... 33

第一节 监事...... 33

第二节 监事会...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 会计师事务所的聘任......37

第三节 内部审计...... 37

第九章 通知和公告...... 38

第一节 通知......38

第二节 公告......38

第十章 投资者关系管理...... 39

第一节 概述...... 39

第二节 投资者关系管理的内容和方式......39

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42

第十二章 修改章程...... 44
第十三章 附则...... 44
第一章 总则

第一条 为维护厦门致力金刚石科技股份有限公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更
为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司名称：厦门致力金刚石科技股份有限公司

第四条 公司住所：厦门市火炬高新区（翔安）产业区翔岳路25号西

北。

第五条 公司注册资本为人民币：1190万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人等。

第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：我们致力于满足并超越客户期望，并与客户建
立长期的合作伙伴关系。

公司经营范围：1、金刚石工具产品及原料的制造、开发、销售，金刚石及工具技术咨询及研究；2、建筑材料、工业机械设备、化工及化工原料（不含化学危险品和监控化学品）的开发、销售；3、电子商务网站的技术转让及咨询，计算机软件开发与服务，商务信息咨询服务；4、金刚石合金工具、抛光用品、塑料制品的制造；5、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。第三章 股份
第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取……
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