公告日期：2023-05-22

证券代码：831862 证券简称：致力科技 主办券商：国融证券

厦门致力金刚石科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长阮克荣先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,394,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事阮克霖先生因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事韩继成先生因公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管阮克荣先生、周初潘先生列席了会议，律师王锦洪先生、池生炳先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，

对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,394,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。2022 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章的要求，勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，积极开展工作，对公司董事、高级管理人员的履职情况、公司财务状况、内部控制及其它重大事项等进行了有效监督，确保了公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,394,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度财务决算情况，公司编制《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,394,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，在依据突

出重点、增收节支的原则，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,394,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国……
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