公告日期:2022-09-02
公告编号:2022-030
证券代码:831866 证券简称:蔚林股份 主办券商:联储证券
蔚林新材料科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与视频相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人:郭同新
6.会议列席人员:公司全体监事、总经理。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
为满足子公司濮阳蔚林科技发展有限公司经营发展的需要,公司拟为其向中
公告编号:2022-030
国银行濮阳分行申请 400 万元人民币贷款提供连带责任保证担保。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)公告的《为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-031)。
本议案为公司对合并范围内的控股子公司发生的担保,依照股转系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》的规定,无需按照关联交易制度履行审议程序,没有关联董事需要回避表决。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
蔚林新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日
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