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发表于 2023-04-26 16:05:35 股吧网页版
蔚林股份:第六届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26



公告编号:2023-005

证券代码:831866 证券简称:蔚林股份 主办券商:联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与视频相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:陈合群

6.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

监事会主席代表监事会汇报了监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-005

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容:

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容:

汇报 2022 年度财务决算情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容:

汇报 2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-005

(五)审议通过《2022 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容:

为保障公司抵御风险的能力,实现公司的持续稳定健康发展,蔚林新材料科技股份有限公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司董事会根据过往的业务合作情况,提议公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于选举股东代表监事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司监事会主席陈合群先生、监事李亚东先生因个人原因辞去本公司监事职务,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会提名宋风朝先生、窦明波先生为公司股东代表监事候选人,任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。宋风朝先生、窦明波先生不属于失信联合惩……
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