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发表于 2023-04-26 16:06:19 股吧网页版
蔚林股份:董事、监事、高级管理人员任免公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26



公告编号:2023-010

证券代码:831866 证券简称:蔚林股份 主办券商:联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

2023 年 4 月 26 日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议,

分别审议并通过《关于调整公司董事会人员构成的议案》、《关于聘任高飞女士为公司董事会秘书的议案》和《关于选举股东代表监事的议案》。

免去姚保松先生的独立董事,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.0000%,不是失信联合惩戒对象。

免去王俊伟先生的独立董事,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.0000%,不是失信联合惩戒对象。

免去饶明晓女士的独立董事,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.0000%,不是失信联合惩戒对象。

提名宋风朝先生为公司监事,任职期限至第六届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员

公告编号:2023-010

持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。

提名窦明波先生为公司监事,任职期限至第六届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

聘任高飞女士为公司董事会秘书,任职期限至第六届董事会任期届满之日止,自

2023 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,

不是失信联合惩戒对象。

(二)任免原因

1、免职原因

为优化公司治理结构,提高董事会运作效率,结合公司经营发展的实际需要,经与相关人员友好协商,公司拟调整董事会人员构成,不再设置独立董事,将董事会人数由9 人变更为 6 人。

2、任命原因

殷华初先生因个人身体原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务,公司需聘任新任董事会秘书;陈合群先生因个人身体原因辞去公司监事会主席职务,李亚东先生因个人工作原因辞去公司监事职务,公司需选举新任监事。

(三)新任董监高人员履历

高飞,女,1987 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济学学士

学位。2010 年 7 月至今,在蔚林新材料科技股份有限公司工作,历任证券事务专员、证券事务代表。

窦明波,男,1986 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历,初级

助理工程师职称。2010 年 3 月至 2010 年 9 月,在焦作健康元生物制品有限公司任技术

员;2010 年 10 月至今,在蔚林新材料科技股份有限公司任生产总监。

二、任免对公司产生的影响

公告编号:2023-010

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一)对公司生产、经营的影响:

本次任命符合公司经营管理的需要,不会……
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