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发表于 2023-05-05 15:32:22 股吧网页版
蔚林股份:关于召开2022年年度股东大会通知公告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2023-05-05


证券代码:831866 证券简称:蔚林股份 主办券商:联储证券
蔚林新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日上午 8 时 30 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831866 蔚林股份 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海锦天城(济南)律师事务所李树森律师和蓝钰霞律师见证本次年度股东大会。
(七)会议地点

河南省濮阳市濮上中路 148 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-004)。
(二)审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。

(三)审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第六届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-005)。
(四)审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-004)。
(五)审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-004)。
(六)审议《2022 年度不进行利润分配的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-004)。
(七)审议《关于公司及子公司向银行及其他机构申请信用评级、综合授信及融资额度的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-004)。
(八)审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编
号:2023-011)。
(九)审议《关于调整公司董事会人员构成的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2023-010)。
(十)审议……
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