公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-015

证券代码：831866 证券简称：蔚林股份 主办券商：联储证券
蔚林新材料科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2024 年 6 月 14 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议并通过《关于拟增
补第六届董事会董事的议案》。

提名高飞女士为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

谭春红先生因个人身体原因辞去公司董事、副总经理职务，公司需选举新任董事。（三）新任董监高人员履历

高飞：女，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士
学位。2010 年至今，在蔚林新材料科技股份有限公司工作，历任证券事务专员、证券事务代表，现任公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2024-015

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。
三、备查文件

《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

蔚林新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日

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