公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-017

证券代码：831866 证券简称：蔚林股份 主办券商：联储证券
蔚林新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭同新
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数64,472,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事周环飞因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-017

公司其它非董事高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认关联交易情况的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟转让控股子公司濮阳蔚林科技发展有限公司（以下简称“蔚林科技”）50.00%的股权，股权转让完成后，公司参股比例变为 10.00%，蔚林科技由公司控股子公司变更为参股公司。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司将其认定为关联方。

根据公司往年与蔚林科技发生的交易情况，预计 2024 年度公司与蔚林科技
发生关联交易的金额不超过 8,000 万元。详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易的公告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,789,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》规定，股东郭同新、王志强回避表决。
（二）审议通过《关于拟增补第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于近期收到了董事、副总经理谭春红先生提交的辞职报告，谭春红先生因个人身体原因申请辞去本公司董事、副总经理的职务。

公司对谭春红先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司股东郭同新提名，拟增选高飞女士为公司第六届董事会董事，任期自

公告编号：2024-017

股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。高飞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情
形。详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-015)。2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,472,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高飞 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
1 日 时股东大……
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