公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-025

证券代码：831866 证券简称：蔚林股份 主办券商：联储证券
蔚林新材料科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭同新
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数63,462,300 股，占公司有表决权股份总数的 74.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

公司其它非董事高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第六届董事会新任董事的议案》
1.议案内容：

鉴于周环飞先生因工作原因辞去公司董事职务，经股东中原股权投资管理有限公司提名，拟增选刘新卫先生为公司第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。刘新卫先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形。详见公司
于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,432,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘新 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

卫 12 日 时股东大会

四、备查文件目录

《蔚林新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》

公告编号：2024-025

蔚林新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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