公告日期：2021-05-07

证券代码：831869 证券简称：东南药业 主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吉民女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,978,622 股，占公司有表决权股份总数的 96.84%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,978,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《2020 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，认真进行了监督和检查。公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法行使职
权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 15,978,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,978,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020 年年度
报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,978,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度利润分配方案：不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 15,978,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
（六） 审议通过《2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,978,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0……
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