公告日期：2023-04-12

证券代码：831869 证券简称：东南药业 主办券商：东海证

券

苏州东南药业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以通讯方

式发出

5. 会议主持人：蔡进先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度公司监事会本着对股东和公司负责的原则，认真进行了监督和检查。公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统( www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001）及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配方案：不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《<关于苏州东南药业股份有限公司控股股东及其他

关联方资金占用情况的专项说明>》议案

1.议案内容：

对中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州东南药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》进行了审议，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台( www.neeq.com.cn)披露的《关于苏州东南药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2023-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州东南药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

监事会

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