公告日期：2024-05-06

证券代码：831869 证券简称：东南药业 主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：吉民女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,974,360 股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.本公司聘请的上海市君悦律师事务所徐凯、郭卓君律师列席会 议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
( www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001）及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配方案：不分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。
（六） 审议通过《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

（七） 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

1.议案内……
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