公告日期：2020-12-29

公告编号：2020-026

证券代码：831869 证券简称：东南药业 主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831869 东南药业 2021 年 1 月
13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

苏州工业园区仁爱路 150 号公司会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《苏州东南药业股份有限公司会计师事务所变更》议案

公司因发展需要，经综合评估，拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工
作。具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《苏州东南药业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-024）。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

公告编号：2020-026

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；2、 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2021 年 1 月 15 日上午 9 时

（三） 登记地点：公司董秘办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0512-62729923
（二） 会议费用：出席会议的股东费用自理。
五、 备查文件目录
《苏州东南药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2020-026

《苏州东南药业股份有限公司会计师事务所变更公告》

苏州东南药业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日

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