公告日期：2021-04-26

证券代码：831870 证券简称：欧森纳 主办券商：山西证券
烟台欧森纳地源空调股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 23 日以邮件和书面方式发出
5.会议主持人：韦万富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
2020 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2020 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：
2020 年度报告全文及摘要

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
2021 年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：
拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机
构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会》议案
1.议案内容：
根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟于2021 年5 月17 日召开 2020 年度股东大会，审议有关事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于韦万富为公司银行贷款提供个人信用担保》议案
1.议案内容：
2021年韦万富为公司银行贷款提供个人信用担保及连带责任担保，预计发生金额 500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事韦万富、韦万财执行了回避表决制度。韦万财为韦万富关系密切的家庭成员。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于王军舰为公司银行贷款提供个人信用担保》议案
1.议案内容：
2021 年王军舰为公司银行贷款提供个人信用担保及连带责任担保，预计发生金额为 500 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事王军舰执行了回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于与吉林远通生物能源有限公司之关联交易》议案
1.议案内容：
预计2021 年与吉林远通生物能源有限公司发生金额为500 万元，主要是销售空调产品。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事韦万富、韦万财、高同祥执行了回避表决制度。吉林远通生物为吉林远通路桥的全资子公司，韦万富、高同祥在吉林远通路桥担任董事，韦万财为韦万富关系密切的家庭成员，故韦万富、韦万财、高同祥需……
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