公告日期：2023-04-26

证券代码：831870 证券简称：欧森纳 主办券商：山西证券
烟台欧森纳地源空调股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以邮件和书面方式
发出

5.会议主持人：韦万富

6.会议列席人员：韦万富、王军舰、韦万财、李程、朱世光

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

2022 年度报告全文及摘要

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

2023 年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机
构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟于 2023 年
5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议有关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于计提存货跌价损失》议案
1.议案内容：

根据财务准则规定，对帐面在产品及产成品计提跌价损失 2,805,601.78 元
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于与吉林远通路桥工程集团股份有限公司之关联交易》议案1.议案内容：

（1）预计 2023 年与吉林远通路桥工程集团股份有限公司发生金额为 500 万
元，主要是销售空调产品;(2) 预计 2023 年与吉林远通路桥工程集团股份有限公司发生金额为 500 万元,主要是公司接受对方提供安装劳务（3）为满足公司经营发展的资金周转需求，公司预计 2023 年向吉林远通路桥工程集团股份有限公司借款 500 万元，按银行同期利率支付利息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韦万富、韦万财执行了回避表决……
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