公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-009

证券代码：831870 证券简称：欧森纳 主办券商：山西证券
烟台欧森纳地源空调股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：韦万富

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2023 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-009

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月 13 日 9：30 在公司会议室召开 2023 年度第一次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于补充确认烟台欧森纳地源空调股份有限公司及公司股东韦万富、李程为关联公司贷款提供责任担保的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，关联公司烟台欧森纳换热科技有限公司 2023 年向烟台农商银行申请流动资金贷款 290 万元，由烟台欧森纳地源空调股份有限公司及公司股东韦万富、李程为本次贷款提供责任担保，并签署相关担保合同。
2.回避表决情况

韦万富、王军舰、李程执行回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2023-009

烟台欧森纳地源空调股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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