公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-009

证券代码：831870 证券简称：欧森纳 主办券商：山西证券
烟台欧森纳地源空调股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以电话方式通知发出

5.会议主持人：公司监事会主席韦万州
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 8 人，实到 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举朱世光为第四届监事会职工代表监事，任职期限为 2024 年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事起生效，至第四届监事会任职期满为止。

公告编号：2024-009

经核查，朱世光先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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