公告日期：2024-03-07

环宇建筑科技股份有限公司

股票定向发行说明书（第二次修订

稿）

住所：浙江省绍兴市越城区镜湖新区凤林西路 300

号环宇大楼 25 楼

主办券商

申万宏源承销保荐

（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成
国际大厦 20 楼 2004 室）

2024 年 1 月 30 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 32
三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 42
四、 其他重要事项（如有） ...... 58
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 59
六、 中介机构信息 ...... 61
七、 有关声明 ...... 63
八、 备查文件 ...... 69

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

环宇建科、公司、发行人 指 环宇建筑科技股份有限公司

发行对象、环宇控股 指 浙江环宇控股股份有限公司

股东大会 指 环宇建筑科技股份有限公司股东大会

董事会 指 环宇建筑科技股份有限公司董事会

监事会 指 环宇建筑科技股份有限公司监事会

环宇建设 指 浙江环宇建设集团有限公司

环宇筑友 指 浙江环宇筑友建筑科技有限公司

启圣建筑 指 浙江启圣建筑科技有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行指南》

《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务规则适用指引第 1 号》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《公司章程》 指 《环宇建筑科技股份有限公司章程》

全国股转系统 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。