公告日期：2024-05-16

北京市时代九和律师事务所

关于环宇建筑科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

致：环宇建筑科技股份有限公司

受环宇建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派李志强律师和李北律师出席了公司 2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件，以及《环宇建筑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）公司董事会于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布了《环宇建筑科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，列明了本次股东大会的届次、召集人、召开时间、地点、方式、出席会议人员资格、会议审议事项、登记方式、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。

司会议室召开，网络投票时间为 2024 年 5 月 15 日 15:00 至 2024 年 5 月 16 日
15:00，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召开的实际时间、地点及议题与公司公告的内容一致。

（三）本次股东大会由公司董事长樊益棠主持，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和董事会秘书签名。

本所律师经审查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

（一）根据公司截至2024年5月9日交易结束后的《全体证券持有人名册》、公司 2023 年年度股东大会签到表、股东身份证明等相关资料，并经本所律师审查，出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数193,698,647 股，占公司股份总数的 53.77%，其中通过网络投票方式参与本次股
东大会的股东共 1 人，持有表决权的股数 3,000 股，占公司股份总数的 0.00%。
（二）经本所律师核查，公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。

（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员及召集人资格符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

（一）本次股东大会审议了以下议案：

1、《2023 年度董事会工作报告的议案》；

2、《2023 年度监事会工作报告的议案》；

3、《2023 年度财务决算报告的议案》；

4、《2024 年度财务预算报告的议案》；

5、《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

6、《2023 年年度权益分派预案的议案》；

8、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；

9、《预计担保暨关联交易的议案》；

10、《关于提名监事候选人的议案》；

11、《关于补充确认变更经营范围并修订<公司章程>议案》。

（二）经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项一致，本次股东大会无修改原会议议程及提出新议案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决之情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就公告中列明的 11 项议案进行了审议，并由全体与会股东采取现场投票的方式进行逐项表决。

（二）公司一名股东和一名监事进行了计票和监票，表决结果当场公布，出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。

（三）根据本所律师的核查，本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《2023 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。