公告日期：2022-05-25

证券代码：831874 证券简称：畅想软件 主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：宁波市世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：宁波畅想软件股份有限公司董事会

5.会议主持人：夏建峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告，详见公告编号为 2022-006 的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,541,100 股，占公司有表决权股份总数的 50.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事肖忠炳、金从浩、周军浩因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司原董事会秘书于 2022 年 3 月后由公司董事长暂代董事会秘书职务。

公司在任其他高级管理人员 3 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司已于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上公告了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003），具体内容详见上述报告。2.议案表决结果：

同意股数 7,541,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 7,541,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 7,541,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 7,541,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 7,541,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《宁波畅想软件股份有限公……
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