公告日期：2023-01-09

证券代码：831874 证券简称：畅想软件 主办券商：东北证券
宁波畅想软件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：宁波市世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长夏建峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议通知已于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台进行公告，详见公告编号为 2022-028 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,933,725 股，占公司有表决权股份总数的 52.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沈耀亮因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任其他高级管理人员 3 人，列席 2 人，高管谢军因出差缺席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司原董事王素玉已于2022年10月9日递交辞呈辞去董事职务，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名黄灿炯为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。黄灿炯不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,933,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名宁波畅想软件股份有限公司第三届监事会监事的议案》1.议案内容：

因监事会收到沈耀亮辞任监事的辞职报告，现提名叶军为公司第三届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,933,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2023 年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保
的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2023 年度新增向银行申请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 1000 万元。

关联方公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏建峰先生和其配偶彭海霞女士以其个人信用、资产及所持有的公司股权，为公司申请银行授信、贷款或财务借款提供连带责任担保或反担保，提供担保的额度预计不超过 1000 万元，并授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,933,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，股东夏建峰作为关联股东无需回避表决。
（四）审议通过《公司关于预计 2023 年度日常性关联交易之关联购销（全顺科
技）的议案》
1.议案内容：

为充分挖掘客户提高产品销量，公司与关联方杭州全顺科技有限公司（下称
“全顺科技”）拟签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 1000 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民……
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