公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-014

证券代码：831874 证券简称：畅想软件 主办券商：东北证券
宁波畅想软件股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市海曙区甬水桥路 99 弄 118 号 1 幢 8 层公司
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长夏建峰

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-014

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。现提名夏建峰、徐三选、周军浩、黄灿炯、金从浩为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。其中，夏建峰、徐三选、周军浩、金从浩、黄灿炯均为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司内部治理的需求，公司拟对原《公司章程》第三十八条、第一百零四条做出相应修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开宁波畅想软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请 2023 年 7 月 12 日召开宁波畅想软件股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

宁波畅想软件股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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