公告日期：2023-06-26

证券代码：831874 证券简称：畅想软件 主办券商：东北证券
宁波畅想软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及当地工商行政管理部门等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十八条 股东大会是公司的权力 第三十八条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事 （二）选举和更换董事，决定有关董事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）选举和更换非由职工代表担任的 （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； 监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会报告； （五）审议批准监事会报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方 （六）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和 （七）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作 （八）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（九）对发行公司债券或其他证券及公 （九）对发行公司债券或其他证券及公
司上市作出决议； 司上市作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算 （十）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十三）审议批准第三十九条规定的担 （十三）审议批准第三十九条规定的担
保事项； 保事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；

（十五）公司发生的以下交易（提供担 （十五）公司发生的以下交易（提供担
保除外）： 保除外）：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交 面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计 金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；但交易涉及购买或 总资产的 50%以上；但交易涉及购买或出售资产的，按照本条第（十四）项的 出售资产的，按照本条第（十四）项的标准经董事会审议通过后提交股东大 标准经董事会审议通过后提交股东大
会审议； 会审议；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值的 50%以上，且超过 700 万的； 绝对值的 50%以上，且超过 700 万的；
3、与关联自然人发生的成交金额 50 万 3、与关联自然人发生的成交金额 100

元以上的交易事项； 万元以上的交易事项；

4、与关联法人发生的成交金额占公司 4、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 最近一期经审计总资产 5%以上且超过300 万元的，或者占公司最近一期经审 500 万元的，或者占公司最近一期经审
计总资产 30%以上； ……
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