
公告日期:2023-12-29
证券代码:831874 证券简称:畅想软件 主办券商:东北证券
宁波畅想软件股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 11 日以电话、书面方
式发出
5.会议主持人:夏建峰
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事周军浩因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2024 年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保的议案》
1.议案内容:
根据公司经营状况以及业务发展需要,预计公司 2024 年度新增向银行申请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 1000 万元。
关联方公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏建峰先生和其配偶彭海霞女士以其个人信用、资产及所持有的公司股权,为公司申请银行授信、贷款或财务借款提供连带责任担保或反担保,提供担保的额度预计不超过 1000 万元,并授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联担保,接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易,董事长夏建峰作为关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司关于预计 2024 年度日常性关联交易之关联购销(全顺科技)的议案》
1.议案内容:
为充分挖掘客户提高产品销量,公司与关联方杭州全顺科技有限公司(下称“全顺科技”)拟签署协议相互代理各自软件产品及服务,相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务,本关联交易的总额预计不超过人民币 1000 万元(其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 500 万元)。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
因我公司占全顺科技 35%的股权,董事长夏建峰担任该公司董事长一职,故夏建峰回避该议案表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司关于预计 2024 年度日常性关联交易之关联购销(新跨境天下)的议案》
1.议案内容:
为充分挖掘客户提高产品销量,提供增值服务增加客户粘度,公司拟与关联方宁波新跨境天下网络科技有限的公司(下称“新跨境天下”)签署协议相互代理各自软件产品、技术服务、管理咨询服务,相互外包软件开发项目,相互采购对方的软件开发服务或管理咨询服务,本关联交易的总额预计不超过人民币 200万元(其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 100 万元)。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
因我公司占新跨境天下 36%的股权,董事长夏建峰担任该公司董事一职,故夏建峰回避该议案表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司关于预计 2024 年度日常性关联交易之关联购销(外贸帮手网)的议案》
1.议案内容:
为充分挖掘客户提高产品销量,提供增值服务增加客户粘度,公司拟与关联方深圳市外贸帮手网科技有限公司(下称“外贸帮手网”)签署协议相互代理各自软件产品及服务,相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务,本关联交易的总额预计不超过人民币 200 万元(其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 100 万元)。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
因我公司占外贸帮手网 11%的股权,董事长夏建峰担任该公司董事一职,故
回避该议案表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司关于预计 2024……
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