公告日期：2024-05-27

证券代码：831874 证券简称：畅想软件 主办券商：东北证券
宁波畅想软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市海曙区甬水桥路 99 弄 118 号 1 幢 8 层公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：宁波畅想软件股份有限公司董事会
5.会议主持人：半数以上董事共同推举徐三选为主持人
6.召开情况合法合规性说明：

会议通知已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台进行公告，详见公告编号为 2024-006 的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,371,225 股，占公司有表决权股份总数的 49.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事夏建峰和周军浩因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任其他高级管理人员 2 人，列席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上公告了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003），具体内容详见上述报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容……
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