公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-029

证券代码：831875 证券简称：岳塑股份 主办券商：开源证券
安徽岳塑汽车工业股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：王焰炉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30人，出席和授权出席职工代表26人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王鹏、储汉国为公司第四
届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 22 日起生效。王鹏、储
汉国具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，

公告编号：2023-029

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意26票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日

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