公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-033

证券代码：831875 证券简称：岳塑股份 主办券商：开源证券
安徽岳塑汽车工业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 22 日以书面及电话通知
方式发出

5.会议主持人：储岳清

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举储岳清为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟选
举储岳清为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期一致，自 2023 年 7 月 22

公告编号：2023-033

日至 2026 年 7 月 21 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任储岳清为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟聘任储岳清为公司总经理，任
期三年，与本届董事会任期一致，自 2023 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 21 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王进为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟聘任王进为公司董事会秘书，
任期三年，与本届董事会任期一致，自 2023 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 21 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王焰炉为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟聘任王焰炉为公司副总经理，
任期三年，与本届董事会任期一致，自 2023 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 21 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-033

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任彭先启为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟聘任彭先启为公司财务负责人，
任期三年，与本届董事会任期一致，自 2023 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 21 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司
董事会
……
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