公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-022

证券代码：831875 证券简称：岳塑股份 主办券商：开源证券
安徽岳塑汽车工业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：储岳清
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年5月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,896,381 股，占公司有表决权股份总数的 66.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席了会议。

公告编号：2024-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对截至 2023 年 12 月 31
日募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于 2023 年募集资金
存放与使用情况的专项报告》，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,896,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。
三、备查文件目录

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 17 日

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