公告日期：2022-04-22

证券代码：831877 证券简称：小羽佳 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门小羽佳家政股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长翟焰

6.会议列席人员：总经理翟焰、董事会秘书邵培林及监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向董事会汇报 2021
年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021年公司经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案的具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。议案的具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘大信会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据关于挂牌公司股票发行有关事项的规定，公司董事会对 2021 年度募集资金存放与使用情况做了专项报告。具体详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案……
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