公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-008

证券代码：831877 证券简称：小羽佳 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门小羽佳家政股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日 以电话或微信方式发出
5.会议主持人：吴正程
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

监事会拟选举吴正程先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满，自本次监事会决议作出之日生效。吴正程先生持有公司股份 140,000

公告编号：2024-008

股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

上述监事会主席候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事会主席的任职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

厦门小羽佳家政股份有限公司《第四届监事会第一次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 9 日

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