公告日期：2023-04-27

鑫聚光电
NEEQ: 831881
东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告...... 37
第九节 备查文件目录...... 126

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人何剑清、主管会计工作负责人蔡文珍及会计机构负责人（会计主管人员）蔡文珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司基本情况，本着客观、真实、严格、谨慎的原则，出具带持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年财务状况和经营成果，董事会正组织公司董事、监事、高管人员积极采取有效措施，消除审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见对公司的影响。

公司拟通过以下措施改善公司的持续经营能力：

（一）公司将实施采购、生产、制程、销售全面革新模式，降低成本，延伸销售渠道，提高公司产品毛利，增加公司营业收入，改变持续亏损的现状。

（二）公司还将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部控制制度，以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司持续发展。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司属于背光模组光学材料行业，其上游原材料供应商主
要是塑料原料制造企业，近年来,受国内外宏观经济周期变化影
原材料价格波动风险 响,石油等国际大宗商品价格呈现了较强的波动趋势，公司制定
了周详的采购制度以应对原材料价格波动。

应对措施：公司将积极采取措施控制成本，加强库存管理，
加强存货周转。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。