公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-026

证券代码：831881 证券简称：鑫聚光电 主办券商：国融证券
东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡文珍

6.会议列席人员：蔡元华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认变更公司名称的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司已变更公司名称，具体内容如下：

公告编号：2023-026

变更前公司名称：东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

变更后公司名称：江西谦泰亨科技股份有限公司

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
1.议案内容：

因公司名称变更，公司拟申请将证券简称由“鑫聚光电”变更为“谦泰亨”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 07 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告(补发)》，公告编号：2023-028。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日

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