公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-032

证券代码：831881 证券简称：鑫聚光电 主办券商：国融证券
东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：东莞市塘厦镇塘厦环市东路 49 号 608 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡文珍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,291,534 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

无其他高级管理人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认变更公司名称的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司已变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

变更后公司名称：江西谦泰亨科技股份有限公司
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,291,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 07 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2023-027。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,291,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-032

三、备查文件目录

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日

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