公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-004

证券代码：831881 证券简称：谦泰亨 主办券商：国融证券

江西谦泰亨科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024年 1 月 16 日审议并通过：

提名蔡文珍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,126,220 股，占公司股本的 48.9321%，不是失信联合惩戒对象。

提名何剑清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡斌斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡建平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈俏帆女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,090,000股，占公司股本的 17.4000%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

蔡斌斌，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。2006.09-2017.10
自主创业；2017.10-2022.03，浙江赛荣家电有限公司，维修部工程师；2022.03-2023.07，

公告编号：2024-004

福建一合优信息科技有限公司，信息部文员； 2023.07-至今，江西鑫航兴新材料有限公司，生产经理。

蔡建平，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学。1990.10-2023.03
自主创业；2023.03-至今，江西鑫航兴新材料有限公司，人事主管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事换届选举是根据《公司法》《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《江西谦泰亨科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

江西谦泰亨科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

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