公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-008

证券代码：831881 证券简称：谦泰亨 主办券商：国融证券
江西谦泰亨科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡文珍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,291,534 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员

公告编号：2024-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-004）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,291,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人名单的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-005）2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,291,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蔡斌 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

公告编号：2024-008

斌 1 日 时股东大会

蔡 建 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
平 1 日 时股东大会

蔡 文 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
珍 1 日 时股东大会

何 剑 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
清 1 日 时股东大会

陈 俏 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
帆 1 日 时股东大会

浦 同 监事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通……
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