公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-019

证券代码：831881 证券简称：谦泰亨 主办券商：国融证券

江西谦泰亨科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年4 月 26 日审议并通过,：

选举蔡文珍先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 17,126,220 股，占公司股本的 48.9321%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡文珍先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 17,126,220 股，占公司股本的 48.9321%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周雅萱女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
周雅萱，女，1998 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2019 年-2022年在外企担任会计； 2023.06-至今，江西鑫航兴新材料有限公司担任会计。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年4 月 26 日审议并通过：

选举熊定兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生效。

公告编号：2024-019

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事换届选举是根据《公司法》《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《江西谦泰亨科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江西谦泰亨科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江西谦泰亨科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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