公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-026

证券代码：831881 证券简称：谦泰亨 主办券商：国融证券

江西谦泰亨科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2024年 7 月 25 日审议并通过：

选举蔡坤倍女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李云龙先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事蔡斌斌先生、何剑清先生因个人原因辞去公司董事职务。蔡斌斌先生、何剑清先生的辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，根据公司经营发展需要，提请任命蔡坤倍、李云龙为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

蔡坤倍，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 4
月至 2024 年 7 月任招商证券资产管理有限公司经理岗。

李云龙，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 7
月至 2014 年 2 月任河北华糖传媒有限公司市场专员，2014 年 3 月至 2019 年 7 月

公告编号：2024-026

任九江梦响文化传媒有限公司运营总经理，2019 年 8 月至 2020 年 11 月任泉州星赢文
化传媒有限公司运营经理，2020 年 12 月至 2021 年 8 月任深圳市玖为黄金制品有限公
司商务专员，2021 年 11 月至 2022 年 7 月任深圳卫安智能机器人科技有限公司河南信
阳城市经理，2022 年 8 月至 2024 年 5 月任深圳市医联科技有限公司销售经理，2024
年 6 月至今担任江西鑫航兴新材料有限公司市场经理一职。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《江西谦泰亨科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

江西谦泰亨科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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