公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-001

证券代码：831882 证券简称：众益传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南众益文化传媒股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：长沙市先导区潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场 6 楼公司
会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长文高永权先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、 法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-001

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年的审计服务，在执业过程中勤勉尽责，且该机构拥有证券期货从业资质，符合公司年度审计机构的要求，公司拟续聘其担任公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2022 年 3 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容
详 见 公司 于 2022 年 2 月 18 日在 全国 中 小企 业 股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南众益文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日

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