
公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-008
证券代码:831882 证券简称:众益传媒 主办券商:申万宏源承销保荐
湖南众益文化传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长文高永权先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,由董事长文高永权先生代表董事会汇报了公司 2022 年董事会工作情况。
公告编号:2023-008
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,由总经理文高永权先生汇报了 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009、2023-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容:
公告编号:2023-008
根据 2022 年度财务报告以及 2023 年度公司的经营目标,编制了《2022 年
度财务决算及 2023 年度财务预算报告》提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司 2022 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2023-011)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事文高永权先生根据公司章程回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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