公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-002

证券代码：831882 证券简称：众益传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南众益文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长文高永权先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、 期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的

公告编号：2024-002

要求。天健会计师事务所从事公司年度财务审计工作勤勉尽责，遵照独立、客 观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公 司的审计工作。现因公司年度审计需要，提议续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 03 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司于 2024 年 02 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公 告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖南众益文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日

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