公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-007

证券代码：831885 证券简称：鱼鳞图 主办券商：开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的，请按照通知时间和地点准时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 10:00。

公告编号：2023-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831885 鱼鳞图 2023 年 3 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

因公司未来发展需要，以及进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-007

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2023 年 3 月 9 日 10:00

（三）登记地点：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗旭斌；联系地址：四川省成都市金牛区天龙大
道 1333 号 4 栋 4 单元；邮政编码：610083；联系电话：028-86087800；联系传
真：028-8512693；联系信箱：dongshihui@yulintu.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）鱼鳞图信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

鱼鳞图信息技术股份有限公司董事会
2023 年 2 月 21 日

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