公告日期:2023-03-10
公告编号:2023-010
证券代码:831885 证券简称:鱼鳞图 主办券商:开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 9 日
2.会议召开地点:四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李剑波
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会已于 2023 年 2 月 21 日以公告形式通知全体股东(公告编
号:2023-007),本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数31,722,659 股,占公司有表决权股份总数的 60.7009%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-010
3.公司董事会秘书列席会议;
其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
因公司未来发展需要,以及进一步推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,722,659 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
鱼鳞图信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。