公告日期：2023-05-18

证券代码：831885 证券简称：鱼鳞图 主办券商：开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李剑波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会已于 2023 年 4 月 25 日以公告形式通知全体股东(公告编
号:2023-016)，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,056,046 股，占公司有表决权股份总数的 57.5118%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 223,787 股，占公司有表决权股份总数的 0.4282%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事胡敏、廖伟智因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,056,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,056,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2022 年度的主要工作情况，独立董事拟定了《2022 年度独立董事
述职报告》。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,056,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年主要经营情况，公司拟定了《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2022
年年度报告》和《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。详见公
司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,056,046 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
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